徐永模,男,1956年4月出生,工学硕士,留英博士/博士后。1982-1983年,北京新型建筑材料厂石膏板分厂助理工程师;1986-1988年,中国建筑材料科学研究院混凝土与房建材料研究所混凝土试验室负责人;1988-1991年,中国建筑材料科学研究院技术情报中心副主任;1998-2002年,中国建筑材料研究院副院长;2002年4月至2017年4月,中国建筑材料联合会专职副会长;2006年6月至2016年12月,中国混凝土与水泥制品工业协会会长;2016年12月至今,中国混凝土与水泥制品协会执行会长,2007年3月至今,中国建筑砌块协会理事长;2007年10月至2019年7月,中国水泥协会副会长;2011年12月至2019年3月,中国硅酸盐学会理事长。2009年4月至2012年3月,出任本公司独立董事。2012年4月至今,出任本公司董事长。

Geraldine Picaud女士,1970年2月出生,法国籍,兰斯商学院工商管理硕士。Geraldine Picaud女士在Arthur Andersen审计公司开始职业生涯,曾在Safic Alcan国际特种化学品集团相继担任业务分析主管、首席财务官(13年);2007年加入伦敦ED&FMan,担任企业财务主管,负责并购,随后在ED&FMan集团Volcafe Holdings 公司(ED&FMan在瑞士的咖啡业务)任首席财务官;于2011年加入CAC 40上市的眼科光学公司依视路国际,担任集团首席财务官;2018年1月起担任拉豪集团执委、首席财务官。2018年4月起,出任本公司董事。

Karen Tan女士,1972年出生,新加坡国籍,获得美国堪萨斯州威其托州立大学MBA学位和市场营销的学士学位。在亚太国际商务领域拥有二十多年的人力资源管理经验,涉及领导力发展、人才和继任管理、员工敬业度、组织发展和薪酬福利管理。2019年4月-至今印度AMBUJA CEMENTS LTD董事会2019年当选为Ambu ja Cements Ltd的董事会董事合规委员会委员2019年3月–至今LARFARGEHOLCIM LTD人力资源副总裁全球负责人学习与发展根据公司的业务重点制定学习策略。制定并实施计划,以培养现任和未来职位的领导者。2007年4月–2019年3月新加坡西卡亚太地区人力资源副总裁亚太地区领导团队的一部分。与业务领导者合作,根据西卡的增长战略制定战略并实施人员发展计划。2002年3月–2007年2月中国香港飞利浦人力资源业务合作伙伴汽车和航空电子业务部门以及全球营销和销售组织的管理团队成员。提供战略和运营人力资源支持以推动业务成果。2000年11月–2002年3月中国香港飞利浦项目经理负责人力资源计划和项目的开发和实施:人才和继任管理、组织发展、变更管理、流程优化和重组。1996年2月–2000年2月美国堪萨斯州LUCENT TECHNOLOGIES人力资源经理负责当地单位的所有人力资源活动。于2020年9月25日担任华新水泥股份有限公司董事职务。

Simon Mackinnon先生:1961年1月出生,英国籍,牛津大学学士、硕士,宾夕法尼亚大学硕士。2010年至今,任英国信诺医疗投资公司董事长;2011年至今,任现代水务(中国)非执行董事长;2012至今,任Xeros Technology Group(中国)非执行董事长;2009年至今,任天津惠灵顿国际学校和上海惠灵顿国际学校董事会副主席;2008年至今,任London Bridge Capital非执行董事、上海世铭创业投资集团世铭创业投资管理部企业伙伴。2014年9月起,出任本公司独立董事。

付国华:男,1963年7月出生,大学本科学历,统计师,高级经营师。付国华先生于1983年7月加入华新水泥厂(本公司前身),先后任本公司计划部综合统计员、投资计划员,计划发展部资产管理科科长。2001年1月起,调入华新集团有限公司,先后任综合办公室副主任、主任,党总支书记,曾兼任华新集团房地产开发有限公司经理。现任华新集团有限公司副总经理、华新水泥股份有限公司工会副主席。2012年4月起,出任本公司监事。

余友生先生,中国籍,1963年7月出生,大学本科学历,政工师,高级经营师。1989年10月加入本公司,先后任公司党委办秘书、公司办公室秘书、政研科科长,襄樊公司行政经理助理、行政副经理、党委副书记、工会主席,华新党委工作部副部长,工会办公室主任,公司社会责任组经理,总部机关工会主席、总部机关党总支书记。现任公司纪委副书记、监察室主任。2012年4月起,出任本公司监事。

刘云霞女士:1968年9月出生,工商管理硕士、高级工程师。1989年毕业于武汉工业大学(今武汉理工大学)硅酸盐工程系水泥专业,获工学学士学位;2006年毕业于武汉理工大学,获得工商管理硕士学位。1989年7月加入华新水泥厂(本公司前身),任华新中等专业学校工艺专业教师,1993年2月至2000年1月任本公司工程部工程师;2000年1月至2012年6月先后担任本公司发展部副部长、部长、塔吉克斯坦工厂总经理;2012年7月起,出任本公司助理副总裁,战略发展中心副主任、香港投资公司总经理、海外事业部总经理。2016年1月起,出任本公司副总裁。2018年4月起,兼任本公司营销与采购业务负责人。

刘凤山先生:中国,1965年11月出生,新加坡南洋理工大学公共关系学硕士。1987年7月毕业于昆明工学院选矿专业,获工学学士学位。1987年至1998年8月,先后任大冶有色金属公司赤马山矿技术员、车间主任、副矿长、矿长、党委书记;1998年8月至1999年8月,任大冶有色金属公司铜录山矿矿长、党委书记;1999年8月至2002年1月,任大冶有色金属公司党委副书记、纪委书记;2002年1月至2004年4月,任黄石市纪委副书记;2004年4月至2006年10月,任大冶市委副书记、市长;2006年10月至2006年11月,任黄石市委副秘书长;2006年11月至2011年9月,任黄石市民政局局长、党组书记;2011年9月起,任华新集团有限公司董事长、总经理,华新集团有限公司、华新水泥股份有限公司党委副书记。2012年4月起,任本公司董事。2012年6月起,出任公司副总裁。

刘艳女士:1973年1月出生,北京大学法学学士、民商法学硕士,美国纽约大学法学院法学硕士,具备中国律师资格和美国律师资格(纽约州)。刘艳女士1995年加入北京市天元律师事务所,2002年成为天元律师事务所合伙人。主要执业领域为境内外股票发行上市、PE、并购、外商投资。2014年9月起,出任本公司独立董事。此外,刘艳女士还担任无锡药明康德新药开发股份有限公司、华泰证券股份有限公司独立董事。

孔玲玲女士:中国,1964年6月出生,经济学硕士、高级经济师。1985年毕业于武汉工业大学(今武汉理工大学),获工学学士学位;1992年12月毕业于复旦大学企业管理专业,获经济学硕士学位。1985年7月加入华新水泥厂(本公司前身),先后任华新水泥厂科研所工程师、团委副书记,本公司财务部副部长、计划部副部长、财务部经理。2000年4月起,任本公司副总经理。2004年3月至2018年4月,任本公司副总裁。2018年4月起,出任本公司财务负责人(财务总监)。

张林先生:1972年9月出生,工商管理硕士,注册会计师。1995年6月毕业于浙江工商大学杭州商学院会计学专业,2002年12月毕业于华中科技大学工商管理专业。1995年7月加入本公司,先后任本公司会计、仙桃公司财务部长、宜昌公司财务部长、昭通公司财务经理、HARP项目部成员、ERP部副部长、内控部部长、海外事业部财务总监、内审内控部部长。2012年4月至2015年4月,任本公司监事。2018年5月起任公司内审总监。2017年3月起,出任本公司监事。

彭清宇先生:1960年6月出生,硕士,高级经济师。2004年4月毕业于华中科技大学西方经济学专业,获经济学硕士学位。1979年1月加入华新水泥厂(本公司前身),先后任华新水泥厂销售处科长、华新南通贸易公司副经理、华通贸易公司经理兼上海办事处主任,本公司销售部经理、销售公司副经理。2000年4月起,任本公司副总经理兼销售公司经理。2004年3月起,出任本公司副总裁。2015年4月起,出任本公司纪委书记、工会主席、监事会主席。

徐钢先生,1978年3月出生,清华大学工商管理硕士。2000年7月毕业于中国地质大学安全工程专业,获工学学士学位,同期修学华中科技大学财务管理专业,获学士学位。2000年到2005年5月,先后在北京兴发水泥有限公司和北京顺发水泥有限公司担任安全工程师、安全经理、工艺经理。2005年5月到2009年5月,先后任拉法基瑞安水泥中国区并购项目融合经理,组织机构优化项目经理,中国区战略经理。2009年5月到2015年12月先后担任拉法基贵州地区市场总监、重庆地区商务总监和云南地区销售总监。2015年12月到2016年4月担任华新水泥云南事业部市场总监。2016年4月起,任华新水泥股份有限公司助理副总裁,先后分管公司增长与创新、战略发展以及采购业务。2018年4月起,出任分管公司海外业务及战略的副总裁。

李叶青先生:中国,1964年2月出生,博士,教授级高级工程师,现任公司总裁、党委书记,兼任华新集团有限公司党委书记。李叶青先生自1984年7月先后毕业于武汉建材学院硅酸盐专业,获工学学士学位;武汉工业大学工业管理专业,获工学硕士学位;华中科技大学管理科学与工程专业,获管理学博士学位。1984年7月至1987年10月,任武汉工业大学硅工系教师、团委副书记;1987年11月加入华新水泥厂(本公司前身),先后任中心化验室质量控制工程师、石灰石矿副矿长、扩改办副主任、生产技术处长,1993年1月任华新水泥厂(本公司前身)副厂长,1994年6月任本公司副总经理,1999年12月至今,任本公司总经理(2004年3月后改称总裁)。1994年起,出任本公司董事。2009年3月至今,任中国建筑材料联合会副会长;2000年5月至今,任中国水泥协会副会长。2014年1月至今,任湖北省建筑材料联合会会长。2020年10月至今,任中国建筑材料联合会第六届理事会执行副会长。

杜平先生:中国,1970年8月出生,管理学硕士。1993年毕业于中南财经大学投资学专业;2003年毕业于中南财经政法大学企业管理专业,获管理学硕士学位。1993年7月加入华新水泥股份有限公司,先后任本公司投资发展部科员、技术中心咨询部科员、计划发展部科员、计划发展部部长助理、计划发展部副部长;2003年1月至2011年1月先后担任华新水泥(西藏)有限公司常务副总经理、执行总经理、西藏高新建材集团总经理、华新水泥西南区域行政经理。2012年9月,首批入选“湖北省123重大人才工程”。2011年2月起,出任本公司助理副总裁,鄂东水泥事业部总经理、云南事业部总经理。现任湖北省青联常委。2016年1月起,出任本公司副总裁。

杨宏兵先生:1972年9月出生,工学学士。1995年毕业于华中理工大学(今华中科技大学)机械学院锻压专业,获工学学士。1995年加入华新水泥股份有限公司,先后任本公司设备动力处工程师、干法分厂设备主管工程师、宜昌公司总经理助理、宜昌公司副总经理兼二期建设项目经理、宜昌公司执行总经理、秭归公司执行总经理、鄂西区域生产总监、鄂西区域总经理。2011年2月起,任本公司助理副总裁、鄂西南水泥事业部总经理、本公司环境工程公司总经理、2016年1月起,出任本公司副总裁。2018年4月起,兼任本公司环境工程公司董事长、总部CIP维修环保业务负责人。

杨小兵先生,1970年7月出生,大学本科学历、人力资源师。1992年3月加入本公司,先后任公司计划发展部调研员,公司办公室企管科副科长、科长,华新金猫公司人力资源部部长,公司人力资源部经理、公司西南区域专业助理副总监、公司工会办公室主任,现任工会副主席。2013年4月起,出任本公司监事。

柯友良先生:中国,1965年4月出生,管理学博士、高级经济师。1985年7月毕业于湖北省黄石市工业学校工业企业管理专业,1992年毕业于中南财经大学工业经济管理专业,2001年6月毕业于武汉理工大学产业经济学专业,获经济学硕士学位,2007年毕业于武汉理工大学管理科学与工程专业,获管理学博士学位。1985年加入华新水泥厂(本公司前身),先后任本公司投资部经理助理、工程部管理部部长、工程部综合管理部副部长、计划发展部经理。2001年11月,任本公司总经理助理兼计划发展部经理。2003年4月起,任本公司副总经理。2004年3月起,出任本公司副总裁。

梅向福先生:1972年7月出生,工学硕士及工商管理硕士。1994年毕业于南昌航空工业学院机械制造工艺与设备专业,获工学学士;2002年毕业于武汉理工大学机电工程专业,获工学硕士学位;2011年毕业于华中科技大学工商管理专业。1994年加入华新水泥股份有限公司,先后任本公司技术员、机动处副处长、阳新公司副总经理、武穴公司副总经理、武穴公司总经理、东南区域总经理,株洲公司总经理,维修公司总经理。2011年2月起,任本公司助理副总裁、湘粤水泥事业部总经理、增长与创新业务负责人。2016年1月起,出任本公司副总裁。2018年4月起,兼任本公司新业务事业部总经理。

熊光炜先生:1963年3月出生,土木工程博士。1984年毕业于北京清华大学,获工学学士学位;1995年4月毕业于Swiss Federal Institute of Technology(瑞士联邦理工大学),获土木工程博士学位。1995年5月至2004年12月,在瑞士豪瑞水泥集团任助理工程师、业务开发及市场专员、项目总监等职务。2005年1月至2006年12月任英美资源集团泰马士中国骨料业务董事总经理。2007年2月起,先后担任拉法基贵州项目总监、拉法基重庆运营单位总经理以及拉法基云南运营单位总经理、湖南事业部总经理、南部区域事业部总经理。2016年1月起,出任本公司副总裁。

王立彦先生,中国国籍,1957年2月出生,为公司独立非执行董事,彼为审核委员会成员及提名委员会成员。现时为北京大学光华管理学院会计系教授、博士生导师、责任与社会价值中心主任,及中国注册会计师。王先生自北京大学取得博士学位,为英格兰赫特福郡大学(University of Hertfordshire)及香港科技大学访问学者,美国加州曼隆学院(Menlo College)访问教授、世界资源研究所(World Resources Institute)访问学者。其主要研究领域是会计信息与企业价值,海外上市,双重财务报告与公司治理机制等。彼亦担任《中国会计评论》主编、《中国管理会计》主编。王先生自二零一五年四月二十三日起担任上海证券交易所上市的华新水泥股份有限公司(股份代号:600801)独立董事及自二零一七年三月二十三日起担任深圳证券交易所上市的紫光国芯股份有限公司(股份代号:002049)独立董事。王先生自二零一八年四月十二日起担任深圳证券交易所上市的共达电声股份有限公司(股份代号:002655)独立董事。王先生自二零一九年十一月五日起获委任为晋商银行股份有限公司(一间於中国注册成立的股份有限公司,其股份於联交所上市,股份代号:2558)的独立非执行董事。除上文所披露者外,王先生於过去三年内并无於其他任何上市公司担任董事。

王锡明先生:中国,1959年10月出生,工商管理硕士、高级经济师。1982年2月毕业于武汉钢铁学院(今武汉科技大学)化学专业,获工学学士学位;1993年1月毕业于中国人民大学工商管理专业,获工商管理硕士(MBA)学位。1982年加入华新水泥厂(本公司前身),先后任华新中专教师,华新水泥厂团委副书记,黄石市委组织部干部,华新水泥厂劳动人事处副处长、计划处副处长,本公司证券部副经理、经理、董秘兼证券部经理。2000年4月起,任本公司副总经理,董事会秘书。2004年3月至2018年4月,出任本公司副总裁兼董事会秘书。2018年4月起,出任本公司董事会秘书兼证券与投资者关系总监。

罗志光先生,1963年7月出生,美国普渡大学管理学硕士,美国注册会计师。1987年至1991年,任职俄亥俄州政府机构,担任行政助理、管理资讯系统经理。1991年5月至1998年8月,任台湾开利空调有限公司财务经理、上海一冷开利空调有限公司财务总监。1998年至2002年,任瑞士迅达集团苏州迅达电梯有限公司财务总监。2003年至2005年,任迅达中国执行副总裁。2005年至2018年,任西卡集团大中华区总裁、西卡集团亚太区副总裁/并购业务负责人暨西卡集团全球并购业务联席负责人。2018年8月起担任拉豪集团大中华区负责人。2018年12月27日起,出任本公司董事。

袁德足先生:中国,1963年9月出生,大学本科学历。1986年毕业于中央电大华新分校工业会计专业专科;1997年毕业于湖北党校企业管理专业,获管理学学士学位;1998年至2000年中共中央党校函授学院在职函授学习。1981年7月加入华新水泥厂(本公司前身),先后任本公司销售处计划员、销售部管理科副科长、销售管理部副经理、物流部经理、销售公司副总经理、湖北东区营销总经理、湖北东区营销总监。2011年2月起,任本公司助理副总裁。2011年2月至2015年4月,任本公司鄂西北水泥事业部总经理;2015年4月起,任本公司鄂西水泥事业部总经理。现任湖北省水泥协会常务副会长兼秘书长。2016年1月1日起,出任本公司副总裁。

陈兵先生:中国,1967年12月出生,工商管理硕士。1989年毕业于武汉大学水电学院工业与民用建筑专业,获工学学士学位;2000年毕业于华中科技大学,获工商管理硕士学位。1989年7月加入华新水泥厂(本公司前身),1989年9月至2000年3月,先后任本公司扩改办土木技术员、华新水泥南通公司工程部部长、华新水泥股份有限公司工程部主任工程师、华新水泥销售公司技术服务部经理、华新水泥销售公司熟料科科长。2000年3月至2003年2月任华新水泥销售公司武汉市场部经理。2003年2月至2009年1月任华新水泥销售公司副总经理,期间兼任武钢华新水泥有限公司总经理、华新水泥武汉有限公司总经理。2009年1月至2011年10月担任本公司混凝土骨料事业部常务副总经理、兼任混凝土公司总经理。2011年2月起,任本公司助理副总裁。2011年10月至2014年2月担任本公司混凝土骨料事业部常务副总经理、兼任骨料公司总经理。2014年3月起,任本公司混凝土骨料事业部总经理、鄂东事业部总经理。2014年至今,任中国混凝土与水泥制品协会副会长,2011年至今,任湖北省混凝土与水泥制品协会副会长。2015年任中国砂石协会副会长。2016年1月起,出任本公司副总裁。